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新疆,众业达电气股份有限公司第四届监事会第十八次会议抉择布告,朋友网

admin 南方天气预报 2019-05-07 259 0

  证券代码:002441 证券简称:众业达布告编号:2019-38

  本公司及监事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、监事会会议举行状况

  众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议于2019年4月26日以通讯表决方法举行,会议告诉已于2019年4月22日以电子邮件方法向整体监事宣布。会议应参与表决的监事3人,实践参与表决的监事3人。本次监事会会议的招集和举行程序契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规则。

  二、监事会会议审议状况

  1、《2019年第一季度陈说全文及其正文》

  依据《中华人民共和国证券法》第68条的规则,监事会对公司2019年第一季度陈说进行审阅并提出书面审阅定见:“经审阅,监事会以为董事会编制和审阅众业达电气股份有限公司2019年第一季度陈说的程序契合法令、行政法规和中国证监会的规则,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。”

  详细内容见同日发表于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年第一季度陈说全文》和《2019年第一季度陈说正文》。

  表决成果:表决票3票,赞同票3票,反对票0票,弃权票0票。

  2、《关于子公司运用搁置自有资金进行现金管理的方案》

  监事会以为:(1)在确保日常运营资金需求和确保自有资金安全的前提下,子公司(包含全资子公司和控股子公司)运用总额不超越5,000万元的搁置自有资金进行现金管理,有利于进步资金的运用功率,添加子公司自有资金收益,不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东利益的景象。(2)赞同子公司(包含全资子公司和控股子公司)自2019年4月27日起运用搁置自有资金总额不超越5,000万元进行现金管理,运用期限不超越2年,资金在上述额度内能够翻滚运用。

  详细详见同日发表于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司运用搁置自有资金进行现金管理的布告》。

  表决成果:表决票3票,赞同票3票,反对票0票,弃权票0票。

  三、备检文件

  1。经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会抉择。

  特此布告。

  众业达电气股份有限公司监事会

  2019年4月26日

(责任编辑:DF398)

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